上海宽频科技股份有限公司 2013年度第二次临时股东大会决议公告-股票频道

  典当信号: 600608 自有资本略号:上海科学与技术

  编号: 临2013-022

  上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司

  2013第二次

  暂时合股大会比分公报

  公司尽量的董事和董事会典当、给错误的劝告性国家或标志未婚妻,又其心甘情愿的的真相。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  重要心甘情愿的暗示:

  这次相遇缺勤被拒绝或被抛弃的人或事物提案。

  合股大会并缺勤使变为前一份解决的比分。

  一、相遇与列席

  (一)上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司2013第二次暂时合股大会于2013年9月16日午前9:30以现场相遇的方法在上海市老干部作用中心相遇室集合的人群。

  (二)列席相遇的合股和代理人人数。,有由舆论决定的养家费总额和总额的刮治术。

  列席相遇的合股人数和代表人数

  9

  由舆论决定无效养家费总额(10000股)

  6027.2461

  公司有由舆论决定养家费总额的刮治术

  18.3276

  (三)这次相遇的留心将发放囫囵合股。,相遇由董事会集合的人群。,公司董事长、副总统月动差了。,公司董事姜伟搀杂由插一脚的DIR选出的发生。。集合的人群和集合的人群相遇的顺序契合T。

  (四)公司董事、监事和second 秒的列席:

  公司9名董事,分担6人,否则三位董事月动差了。。公司副董事长卢琳宇掌管这次相遇。。董事会second 秒和协力促成紧密结合的现场见证人专门律师,该公司的否则高管列席了相遇。。

  二、思索的提议

  这次相遇的由舆论决定算是如次。:

  序号

  票据心甘情愿的

  反对相合票(10000)

  反对相合刮治术

  支持民意调查(10000)

  弃权民意调查(10000)

  条件经过

  1

  选出的雷升逵搀杂为公司董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  2

  选出的Jin Wei搀杂为公司董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  3

  选出的黎兴宏搀杂为公司董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  4

  选出的蔡蓉搀杂为公司董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  5

  Xu Shao搀杂被选为公司的董事。

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  6

  选出的姜伟搀杂为公司董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  7

  李红彬搀杂中选为公司孤独董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  8

  周莉搀杂中选为公司孤独董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  9

  苏建名搀杂中选为公司孤独董事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  10

  选出的陈红雁未婚妻为公司监事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  11

  选出的刘文新搀杂为公司监事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  12

  选出的李晨胜搀杂为公司监事

  6027.2283

  99.9997

  0

  0.0178

  经过

  三、专门律师见证人境遇

  上海冲入云霄荣冉法度公司Wu Sidi、Gu Wei专门律师列席并见证人了暂时合股大会。,复核并中止公司补充的贴壁纸及中间定位证书,细想集合的人群公司暂时合股大会、这么地顺序是契合法度的。、解决和解决的规则;暂时合股大会的资历和集合的人群报酬、无效;由舆论决定顺序和由舆论决定算是均契合法度规则。、解决和解决的规则。

  四、备查贴壁纸展览目录

  1、经与会董事和记载人签名认同2013第二次暂时合股大会比分;

  2、上海冲入云霄翼法度公司期的法度反对。

  本公报

  上海宽波段科学与技术养家费有穷的董事会

  2013年9月17日

  典当信号:600608 典当略号:上海科学与技术(600608),自有资本栏公报号:临2013-023

  上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司

  姓届董事会第一流的相遇

  相遇比分公报

  董事会和公司囫囵董事典当、给错误的劝告性国家或标志未婚妻,又其心甘情愿的的真相。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司(以下略号“公司”)姓届董事会第一流的相遇相遇于2013年9月16日在公司相遇室集合的人群。9人列席相遇,列席相遇的9位董事。中西部及东部各州的县议会和高级办理参谋的列席了相遇。。相遇的集合的人群契合关心法度。。、行政规章、规则、标准化贴壁纸和解决的规则。囫囵董事使整洁董事雷升逵搀杂掌管相遇。相遇细想并经过了其次的比分:

  一、选出的雷升逵搀杂公司姓届董事会董事长

  由舆论决定算是:反对相合9票,支持0票,弃权0票,由舆论决定经过。

  二、选出的黎兴宏搀杂为公司姓届董事会副董事长

  由舆论决定算是:反对相合9票,支持0票,弃权0票,由舆论决定经过。

  三、反对相合以下大约借道静脉输液法结合的动机

  1、战术职业运动组织的行政办理员:雷升逵、黎兴宏、蒋炜,雷升逵为用头顶;

  2、佣金职业运动组织的行政办理员:苏建明、金炜、黎兴宏,导演苏建名;

  3、审计职业运动组织的行政办理员:李红斌、苏建明、周立,导演李红彬;

  4、薪酬与制止职业运动组织的行政办理员:周立、蔡嵘、苏建明,周莉用头顶。

  上述的职业运动组织的行政办理员部件的任期与T分歧。。

  由舆论决定算是:反对相合9票,支持0票,弃权0票,由舆论决定经过。

  四、反对相合公司佣金行政经理的打手势要求。

  经董事长雷升逵搀杂佣金,董事会反对相合佣金姜伟搀杂为公司的行政经理。,任期与董事会的现行任期相分歧。。

  由舆论决定算是:反对相合9票,支持0票,弃权0票,由舆论决定经过。

  五、反对相合公司副行政经理的佣金。、财务总监的举措

  公司行政经理姜伟搀杂佣金,董事会反对相合佣金朱素建搀杂为公司副行政经理。、古志民搀杂是该公司的副行政经理。、唐未婚妻是该公司的副行政经理兼首座财务官。,任期与董事会的现行任期相分歧。。中间定位参谋的简历见附件。。

  由舆论决定算是:反对相合9票,支持0票,弃权0票,由舆论决定经过。

  六、反对相合佣金公司的董事会second 秒、典当事务代表的动机

  经董事长雷升逵搀杂佣金,董事会反对相合佣金李丹卿搀杂为董事会second 秒。、刘文新搀杂是公司典当事务的代表。,任期与董事会的现行任期相分歧。。中间定位参谋的简历见附件。。

  刘文鑫搀杂接受报价将分担上海典当交易所传导的近亲一期董事会second 秒资历种植并介绍娼妓资历证书。

  由舆论决定算是:反对相合9票,支持0票,弃权0票,由舆论决定经过。

  公司的孤独董事对本公司宣布孤独反对。。

  本公报。

  上海宽波段科学与技术养家费有穷的董事会

  2013年9月17日

  附:中间定位参谋的简历

  朱的迅速建构:男,出生于1956,两年制专科学校学历。1973年10月,人们进入了举国喜欢二十厂。;1977年1月~1981正,丹东86346军。;1981年1月~1985年9月在上海黑色金属压延厂计量科任务;1985年~2004年先接替的人或事物上海异形化钢管技术开拓区副经理,C三捏造开拓公司行政经理,上海异形化氟西泮党总支职业运动组织的行政办理员,行政经理助理的,焊管公司行政经理;2003年8月~2006年11月任上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司建设部秘书,上海异形化钢管有穷的公司行政经理; 2006年7月~2006年11月任上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司行政经理助理的;2007年2月起任上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司副行政经理,上海异形化钢管有穷的公司行政经理;弯垂下来的上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司副行政经理、党委副当销售员、工会主席。

  Gu Zhi闽:男,出生于1960,中学学历,技师。1981年3月 至 2002年2月任上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司包出副用头顶、质量试验科用头顶、贩卖部副秘书、公司副行政经理;2003年至2007年1月任上海东浩环保设备有穷的公司行政经理,奇纳纺织机器养家费有穷的公司用头顶、副行政经理;2007年2月起任上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司董事、副行政经理;弯垂下来的上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司副行政经理、党委当销售员。

  唐敏:女,出生于1980,本科学历,2005年度入会主任会计师资历。2003年12月-2010年8月任华寅会计公司上海变电站审计部项目办理人;2010年8月-2012年9月任上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司财务负责人;弯垂下来的上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司副行政经理。

  李丹卿:男,出生于1982,汉族,奇纳国籍,硕士,报户口办理主任会计师(CMA)。永丰威斯蒂安汽车配件体系有穷的公司。、Saint Gobain(奇纳)细想开拓有穷的公司、沃尔沃汽车(奇纳)投资有穷的公司与昆明星河斗业(归类)。2010年起任上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司行政经理助理的、典当事务代表。

  典当信号:600608 典当略号:上海科学与技术 公报号:临2013-024

  上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司

  大约变换董事会second 秒的留心

  董事会和公司囫囵董事典当、给错误的劝告性国家或标志未婚妻,又其心甘情愿的的真相。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  董事会近亲收到了搀杂的写信退职。,胡星堂搀杂因年纪理由,推荐辞去所肩起的董事会second 秒作用。退职后,胡星堂搀杂将不再肩起公司的什么都可以作用。。董事会感激胡星堂搀杂对C的奉献。!

  上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司于2013年9月16日集合的人群姓届董事会第一流的相遇相遇,大约佣金董事会second 秒的动机。经公司董事长雷升逵搀杂佣金,董事会反对相合紧密结合李丹卿搀杂肩起董事会second 秒作用,任期与董事会的现行任期相分歧。。

  董事会相遇前,公司已按中间定位规则将李丹卿搀杂的董事会second 秒供职资历提到上海典当交易所复核。在规则时间内,上海典当交易所缺勤计划反对。。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。。

  本公报。

  上海宽波段科学与技术养家费有穷的董事会

  2013年9月17日

  附:李丹卿搀杂的个人简历和联系方法

  李丹卿,男,出生于1982,汉族,奇纳国籍,硕士,报户口办理主任会计师(CMA)。永丰威斯蒂安汽车配件体系有穷的公司。、Saint Gobain(奇纳)细想开拓有穷的公司、沃尔沃汽车(奇纳)投资有穷的公司与昆明星河斗业(归类)。自2010起,他一向肩起公司行政经理助理的。、典当事务代表。

  受话器:021-62319566

  描绘:021-62317066

  通讯地址:上海省静安区最高层管理者寿路1111楼29层

  邮递区号:200042

  信箱:li_dq@

  典当信号:600608 典当略号:上海科学与技术 公报号:临2013-025

  上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司

  姓届中西部及东部各州的县议会最初的

  相遇比分公报

  董事会和公司囫囵董事典当、给错误的劝告性国家或标志未婚妻,又其心甘情愿的的真相。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

  上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司(以下略号“公司”)姓届中西部及东部各州的县议会最初的相遇于2013年9月16日在公司相遇室集合的人群。5位监事应列席这次相遇。,列席相遇的5名监事。相遇的集合的人群契合关心法度。。、行政规章、规则、标准化贴壁纸和解决的规则。尽量的的管理人都选出的陈红雁小姐,遗产管理人掌管。。相遇细想并经过了其次的比分:

  陈红雁未婚妻中选姓届中西部及东部各州的县议会监事。

  由舆论决定算是:反对相合5票,支持0票,弃权0票,由舆论决定经过。

  本公报。

  上海宽波段科学与技术养家费有穷的公司中西部及东部各州的县议会

  2013年9月17日

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